О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
: АО "АК "Туламашзавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2023 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.05.2023 г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров АО «АК «Туламашзавод».
2) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «АК «Туламашзавод».
3) Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «АК «Туламашзавод».
4) Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АК «Туламашзавод» за 2022 г.
5) Предварительное утверждение годового отчета АО «АК «Туламашзавод» за 2022 г.
6) Определение цены имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, для принятия годовым Общим собранием акционеров АО «АК «Туламашзавод» решения об их одобрении.
7) Рекомендации годовому Общему собранию акционеров АО «АК «Туламашзавод» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2022 г.
8) Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, для утверждения ее на годовом Общем собрании акционеров АО «АК «Туламашзавод».
9) Рекомендации годовому Общему собранию акционеров АО «АК «Туламашзавод» по утверждению аудитора АО «АК «Туламашзавод» на 2023 г.
10) Определение размера оплаты услуг аудитора АО «АК «Туламашзанвод» на 2023 г.
11) Утверждение текста сообщения и определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «АК «Туламашзавод».
12) Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «АК «Туламашзавод», порядка ознакомления с указанной информацией (материалами) и адреса (адресов), по которому с ней можно ознакомиться.
13) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «АК «Туламашзавод», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «АК «Туламашзавод».
14) Утверждение сметы расходов на проведение годового Общего собрания акционеров АО «АК «Туламашзавод».
2.4. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные рег. № 1-01-00903-А от 06.07.2009 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"
__________________ Дронов Е.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.04.2023г. М.П.